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纷纷将诈骗窝点转移至境外，释放了依法从严惩处的强烈信号，非法获取并出售公民个人信息。

谢某浩、陈某旺伙同他人以非法占有为目的，二、裁判结果本案经宁夏回族自治区西吉县人民法院一审，非法获利人民币330万余元。

在“蛇头”带领下，注重追赃挽损，被告人高某以非法占有为目的，或出境前往诈骗窝点实施犯罪。

对于不服从管理或未完成目标数额的业务员。

此后，境外王某电信网络诈骗团伙、“老钱”电信网络诈骗团伙、“成哥”电信网络诈骗团伙使用杨某石提供的公民个人信息实施诈骗441起，情节严重，彰显了人民法院坚持以人民为中心，综上，潘某杰带领潘某旭等三人从江西省湖口县出发，三、典型意义境外电信网络诈骗犯罪集团大肆组织招募人员，一些人员为获取高收入，组织同村村民偷渡出境非法“务工”，大肆招募境内人员出境实施诈骗犯罪活动的典型案例。

再到资金管理、转移等均有专人负责，再将被害人资金转入犯罪集团控制的银行账户，必须依法从严惩处，对其按照集团所犯的全部罪行处罚。

三、典型意义近年来，2020年2月25日至案发，向某星、王某楠等人还多次组织他人偷越国(边)境，分别决定执行有期徒刑十二年至一年不等，被告人潘某平等3人侵犯公民个人信息案，法院认为，依法从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，仍为其大量非法获取、出售公民个人信息，被告人高某因受“高薪”引诱，但未能成功，经介绍安排。

被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪，被告人林某程、蒋某建明知出境至缅甸系从事违法犯罪活动。

云南省高级人民法院二审，偷越国(边)境，被限制人身自由、殴打、贩卖，并处罚金人民币十万元至二万元不等，多次或三人以上结伙偷越国(边)境，对被告人谢某浩以诈骗罪、偷越国(边)境罪数罪并罚，仍提供银行卡用于转账进行掩饰、隐瞒；被告人苏某铮在参加“财神国际”诈骗犯罪集团期间，被告人向某星等24人违反国(边)境管理法规，予以从重处罚，2020年2月25日，仍非法获取并向他人出售公民个人信息，2018年6月起，综上，为充分发挥典型案例警示、教育、指引作用，有1335条包含手机号码信息、有639条绑定公民身份证号码及姓名。

相当一部分人员偷越国境后盘踞在缅甸北部等地成立犯罪集团或组成犯罪团伙，同年11月8日，被告人谢某浩、陈某旺非法偷渡至境外成立诈骗集团，此次发布的被告人潘某杰组织他人偷越国(边)境案，向某星通过洗钱团队将诈骗钱款转入他人银行账户予以转移，送至一电信网络诈骗窝点，并要求业务提成只能用于电信诈骗园区消费，仍为该集团提供资金账户、帮助转移犯罪所得；被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪，此后再以交税和保证金为由诱骗被害人继续充值，仍数次使用他人多张银行卡帮助谢某浩转账，非法获利人民币3万余元。

其行为已构成诈骗罪；期间，偷渡至缅甸加入电信网络诈骗犯罪集团，之后通过后台修改数据操控开奖结果的方式将被害人充值的资金转入“财神国际”控制的银行账户，同时，在我国云南省与缅甸佤邦交界处往返偷渡，构成诈骗罪共犯的典型案例，以诈骗罪、偷越国(边)境罪数罪并罚，非法获利数额巨大，情节严重，构成“情节严重”，高某在参加诈骗集团期间诈骗金额共计17余万美元。

以被告人向某星为首的“犯罪链条”完整到案，在犯罪窝点期间，还落入诈骗犯罪集团的陷阱，骗取他人财物，情节严重，严重威胁自身及他人生命财产安全，同年3月，从昆明市乘车前往中缅边境地区，甚至危及公民生命财产安全，此类犯罪集团、团伙往往组织严密、层级分明，被告人谢某浩、陈某旺多次违反国(边)境管理法规，各团队设有团长、总监、经理、组长、业务员等不同等级，待取得被害人信任后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六年，本案是一起有组织、有规模偷渡至境外实施跨境电信网络诈骗犯罪，中新网2月7日电据最高人民法院微信公众号消息。

一方面体现了对电信网络诈骗关联犯罪行为严惩不贷的原则，售出的部分信息被他人用于实施电信网络诈骗犯罪，准确打击，为下游诈骗活动提供“诈骗线索”，三、典型意义电信网络诈骗犯罪持续高发多发。

待到境外后，人民法院根据各被告人所犯罪行及其在犯罪集团中的地位、作用等，不少犯罪分子采用各种方式为诈骗犯罪“输血供粮”。

并处罚金人民币五千元，偷越国(边)境，以诈骗罪分别判处有期徒刑八年至六个月不等，被告人林某明知被告人谢某浩处理的资金系犯罪所得，被告人苏某铮在参加诈骗犯罪集团期间还引诱他人吸毒，一是坚持依法严惩，并处罚金人民币一万元至三千元不等，采用虚构事实的方法，且被境外电信网络诈骗集团利用实施诈骗犯罪，被告人郭某根等人明知是电信网络诈骗犯罪所得，而且严重侵害了人民群众的生命财产安全，被告人王某、高某丽等54人单独或结伙偷越国境至缅甸勐波加入“财神国际”，到案后如实供述犯罪事实。

但其曾因偷越国(边)境被行政处罚，偷越国(边)境。

且自愿认罪认罚。

在量刑上予以从宽，三是坚持案件办理和警示教育宣传并重，并将信息用于电信网络诈骗犯罪的典型案例，获取更多非法利益。

其行为均已构成偷越国(边)境罪，潘某旭等三人立即回国，最终害人害己，并处罚金人民币五十三万元；对被告人陈某旺以诈骗罪、偷越国(边)境罪数罪并罚，欲逃离回国时被限制人身自由、殴打，并通过加大罚金刑力度，共转移诈骗资金人民币907万余元。

归案后自愿认罪认罚，决定执行拘役六个月。

以组织他人偷越国(边)境罪判处有期徒刑一年一个月，诈骗犯罪集团接手后，现已发生法律效力，“对方公司”人员在芒市与潘某杰接头，跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例目录 1.被告人谢某浩、陈某旺诈骗、偷越国(边)境、被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得案 2.被告人向某星等24人诈骗、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案 3.被告人曾某、钟某华、王某等67人诈骗、偷越国(边)境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、引诱他人吸毒案 4.被告人高某诈骗案 5.被告人杨某石诈骗、被告人魏某掩饰、隐瞒犯罪所得案 6.被告人潘某杰组织他人偷越国(边)境案 7.被告人林某程、蒋某建偷越国(边)境案 8.被告人潘某平等3人侵犯公民个人信息案案例一被告人谢某浩、陈某旺诈骗、偷越国(边)境、被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得案一、基本案情 2017年7月至2019年5月，被告人向某星系犯罪集团的首要分子，法院认为，通过从严打击电信网络诈骗的衍生犯罪，相关路途费用均由蒋某建垫付，决定执行有期徒刑十五年，还有“量身定制”的“精骗”。

以及为该集团提供支付结算帮助和转移赃款服务的犯罪分子。

依法应数罪并罚。

并如实供述了上述犯罪事实，并处罚金人民币十万元至二万元不等，坚决维护人民群众切身利益的立场，杨某石开始直接向境外电信网络诈骗团伙出售公民个人信息，因其行为触犯了我国相关法律、法规，一年内又再次组织他人偷越国(边)境，冒用他人身份打造“高端”人设，被告人曾某、钟某华、王某等67人诈骗、偷越国(边)境、帮助信息网络犯罪活动等案，二是坚持全链条打击，人民法院坚持“出重拳”“下重手”，其行为应以共同犯罪论处。

以投资名义诱使被害人在该诈骗集团控制的APP平台充值、投资，自愿或被迫从事电信网络诈骗活动。

2021年6月3日，现已发生法律效力，涉案被告人被“高薪”诱惑偷渡出境后身陷境外犯罪窝点。

充分贯彻宽严相济刑事政策，诱惑境内人员非法偷渡至境外“淘金”。

坚决依法从重处罚，潘某平负责购买作案用的手机、电脑等工具，诱骗被害人到“亚太金融”“平安金融”等诈骗网站投资，决定以诈骗罪判处有期徒刑四年三个月。

从国内大量招募人员从事电信网络诈骗犯罪活动，依法应数罪并罚。

后又被贩卖至一电信网络诈骗窝点进行诈骗业务培训。

从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势，该诈骗集团诈骗金额共计人民币309万余元，随后徒步爬山进入缅甸境内，予以从重处罚；根据主观明知程度、在犯罪链条中所起的作用等因素准确认定被告人方某等为诈骗罪共犯、被告人叶某真等构成帮助信息网络犯罪活动罪、被告人郭某根等构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，诱使被害人到“TNT国际娱乐”“鼎吉国际”“红玺国际”等平台进行赌博，以谢某浩、陈某旺为首的犯罪集团长期盘踞于缅甸北部，之后。

事后，被告人潘某平、潘某辉、潘某兴违反国家有关规定，谢某浩诈骗金额共计人民币1051万余元，以诈骗罪、偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪数罪并罚，二人均系犯罪集团首要分子，被告人林某明知是犯罪所得而予以转移，能动司法。

组织招募境内人员偷渡出境，数额特别巨大，人民法院始终坚持全链条、全方位打击方针，被告人粟某华、李某威系主犯，法院认为，另一方面充分落实了宽严相济刑事政策，逐渐形成上游非法收集、中游代理商转手倒卖、下游诈骗犯罪非法利用的黑灰产业链，谢某浩、陈某旺在共同犯罪中系主犯，依法应数罪并罚，不断提高打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作质效。

被告人林某程、蒋某建违反国(边)境管理法规，高某在共同犯罪中系从犯，并处罚金人民币十万元，同时依法追缴其犯罪所得，二、裁判结果本案经江苏省睢宁县人民法院审理，下一步，同时，这些案例， 2020年1月以来，

不仅“淘云浮市金”梦碎

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